暗号資産の振込先を案内されたら？銀行名義と送金先の照合

暗号資産の購入や送金を案内されたとき、銀行名義だけを見て安全と判断せず、案内されたURL・サービス名・送金先・目的を同じ記録で照合します。振込先の名義と暗号資産の送金先アドレスは別の情報です。

振込先と暗号資産送金先の照合表

個人名義や別会社名義の案内をどう見るか

個人名義だから直ちに違法、法人名義だから安全、という単純な判断はできません。表示された名義と、公式サイトに掲載された運営者情報、金融庁の登録・注意喚起情報を別々に確認します。名義が途中で変わった場合は、変更前後の画面を保存します。

特に「出金するには先に税金」「保証金を入れれば解除」といった説明は、送金の目的を分けて記録します。すでに送金した場合は、追加請求に応じず、送金履歴と請求メッセージを別の証拠として保存してください。

公式情報へ戻って確認する

1. 検索結果やDMを閉じ、公式と考えるドメインを自分で入力する
2. 運営者、問い合わせ先、サービス説明を確認する
3. 金融庁の相談窓口や公的な注意喚起を調べる
4. 同じ案内が公式サイトや正規アプリ内にあるか照合する

送金後に残す時系列

「案内を受けた時刻」「振込をした時刻」「暗号資産を送った時刻」「出金や追加請求があった時刻」を1行ずつ記録します。振込明細、ウォレット履歴、TXID、チャットをまとめて上書きせず、原本とコピーを分けます。

アドレス確認には送金先アドレスのチェックリスト、追加請求の整理には追加請求メッセージの証拠整理を参照してください。

よくある質問

銀行名義が公式サイトと同じなら振り込んでよいですか？

名義だけでは判断せず、公式サイトからたどった手続きか、金額・目的・期限が一致するかを確認します。急かされる場合は、送金を止めて相談してください。

振込後に暗号資産も送るよう言われました

振込と暗号資産送金は別取引です。サービス名、宛先、ネットワーク、請求理由を分けて保存し、再送前に公的な相談先へ確認します。

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状況を整理したら、相談先を比較

調査会社は法律判断や相手方対応を約束する場所ではありません。URL、ログイン画面、送金履歴、TXIDなどを整理したうえで、調査範囲と費用を確認してください。

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