暗号資産投資サイトの運営者情報を公的情報と照合する手順

暗号資産投資サイトの運営者情報を確認するときは、サイトに書かれた会社名だけで安心・危険を決めないことが重要です。公式URL、会社名、所在地、連絡先、登録や届出に関する説明を分け、一次情報へ移動して照合した日時を残します。

運営者情報の照合表

「登録済み」の表示をそのまま信用しない

サイトに登録番号やロゴが表示されていても、正式な名称、対象サービス、URL、更新日が一致するとは限りません。金融庁の暗号資産関連ページなど、公的機関の公開情報へ自分で移動して確認します。確認できない場合は「登録がない」と断定せず、「公式情報で照合できなかった」と記録します。

検索結果・SNS・公式URLを分ける

1. 検索結果に表示された広告URLを保存する
2. サイト内の会社概要と利用規約を保存する
3. 公式と称するSNSやLINEのアカウント名を保存する
4. 公的情報で一致した項目と一致しない項目を表にする

投資サイト名で「詐欺」と検索したときの検索候補は判断材料の一つにすぎません。サイト内の検索結果・送金・出金表示を分ける確認記事も参照してください。

送金や出金表示がある場合

運営者情報を調べても、実際に送金したか、出金操作をしたかは別の論点です。送金した場合は取引履歴とTXIDを、出金できない場合は表示画面と請求文を保存し、事実を混ぜないようにします。TXIDの証拠整理と相談先の違いも確認できます。

よくある質問

会社情報があるサイトなら安全ですか？

会社名や住所が掲載されていることだけでは、安全性や出金可能性を判断できません。公式・公的情報との一致、連絡経路、送金の有無を分けて確認します。

照合できない場合は詐欺と断定できますか？

断定せず、「どの公式情報を、いつ、どこまで確認できなかったか」を保存します。相談時は確認できた事実と推測を分けて伝えてください。

PR / 証拠整理の相談先

状況を整理したら、相談先を比較

調査会社は法律判断や相手方対応を約束する場所ではありません。URL、ログイン画面、送金履歴、TXIDなどを整理したうえで、調査範囲と費用を確認してください。

1位クロノス探偵事務所

届出情報や調査範囲を確認しながら、証拠整理を相談したい方向け。

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2位ワンダーウォール合同会社

LINEで状況を整理し、一次相談から進めたい方向け。

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関連する確認記事

運営者情報の照合とあわせて、偽サポート窓口、出金表示、送金先アドレス、追加請求の証拠を確認します。全体の整理には投資サイト名の確認記事を使えます。