暗号資産サービスの本人確認では、本人確認書類やセルフィーの提出を求められることがあります。SNSや個人チャットから突然提出を求められた場合は、正規の手続きかを確認してから進めます。
目次
提出前の照合表
| 項目 | 確認すること | 記録するもの |
|---|---|---|
| 提出先 | 公式ドメイン内の本人確認画面か | URLと画面 |
| 目的 | 口座開設・出金など目的が明示されているか | 説明文 |
| 連絡経路 | 公式サイトから辿れる窓口か | メール・チャット |
| 追加要求 | 提出後に保証金・税金を求めていないか | 請求文面 |
安全に進める順番
- サービス名を公式サイトから開き、ログイン後の本人確認画面へ自分で進む。
- 提出画面のドメインと利用目的を保存する。
- 提出する書類の種類と不要な情報の扱いを確認する。
- 提出後の追加請求は、本人確認完了とは別の事象として記録する。
本人確認が完了したことは、出金できることや相手が正当な事業者であることを保証しません。出金前に税金・保証金・解除費用を送るよう求められた場合は、書類提出とは別に確認します。
不審な提出をした場合
提出したURL、日時、画像、相手の説明、追加請求の有無を保存します。送金を伴う場合は、証拠を保存する順序と送金先を案内された場合の確認を参照してください。
相談前に分けておく事実
- 本人確認書類を提出したか、提出先URLは何か
- 提出後にログイン・出金・送金のどの操作をしたか
- 追加請求の名目、金額、期限、振込先
PR / 証拠整理の相談先
状況を整理したら、相談先を比較
調査会社は法律判断や相手方対応を約束する場所ではありません。URL、ログイン画面、送金履歴、TXIDなどを整理したうえで、調査範囲と費用を確認してください。
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リサーチデスク編集部
仮想通貨詐欺・投資詐欺に関する公的情報、調査会社の公式情報、相談前に残すべき証拠を確認し、被害拡大を避けるための実務的な情報を整理しています。成果や解決を約束する立場ではなく、警察・弁護士・調査会社へ相談する前の準備に役立つ情報提供を目的としています。
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